Pozorowali obrót złotem i wyłudzali podatek VAT – jest akt oskarżenia wobec 26 osób

Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała w poniedziałek do sądu akt oskarżenia wobec 26 osób, oskarżonych o dokonanie szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT na tle pozorowanego obrotu złotem.

W poniedziałek Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia wobec 26 osób, które są oskarżone o dokonanie w okresie od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT na tle pozorowanego obrotu złotem.

“Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 172 czynów, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń oraz licznych przestępstw karnoskarbowych związanych z uszczuplaniem należności podatkowych” – poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik w rozmowie z  Polską Agencją Prasową (PAP).

Czytamy, że śledztwo prowadziła w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji.

“Postępowanie wszczęto wskutek zawiadomienia złożonego w sierpniu 2015 r. przez Dyrektora UKS w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej” – czytamy.

Śledczy ustalili, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT.  Wspomniane transakcje były fikcyjne, zaś wystawione faktury “puste”.

Zobacz także: Nowa karuzela VAT – tym razem z udziałem “turystów” z Ukrainy

“Równolegle z zakupami, w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. w/w firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%.” – czytamy.

Opisywany proceder miał na celu nierzetelne rozliczanie podatku VAT, tj. uzyskanie jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

W toku śledztwa ustalono, że działalność opisanego przedsiębiorcy wpisywała się w mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, w której działało oprócz niego jeszcze kilkanaście firm z całej Polski. Karuzela miała na celu doprowadzenie do uzyskania jak największych zwrotów podatku VAT za pomocą pozorowanego obrotu złotem i srebrem.

Działalność osób zatrudnionych we wspomnianych firmach w zakresie wyłudzania należności podatkowych spełniała kryteria udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

“W ten sposób łącznie doprowadzono do uszczuplenia podatku VAT w kwocie 8.057.347 zł oraz narażono ten podatek na uszczuplenie w kwocie 2.109.150 zł (w sumie 10.166.497 zł)” – czytamy. 

W czasie śledztwa tymczasowy areszt został zastosowany wobec 18 osób. Areszt utrzymany jest nadal wobec 6 osób. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze pod postacią poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Zobacz także: CBŚP rozbiło grupę przestępczą podejrzaną o zbrodnię VAT-owską [+FOTO]

Aktem oskarżenia objętych zostało 26 osób. Zarzuca się im popełnienie 172 czynów, w tym kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzanie podatku VAT wielkiej wartości, pranie brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń, a także liczne przestępstwa karnoskarbowe związane z uszczuplaniem należności podatkowych.

lublin.pr.gov.pl / pap / kresy.pl