CBŚP rozbiło grupę przestępczą podejrzaną o zbrodnię VAT-owską [+FOTO]

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) poinformowało w poniedziałek o rozbiciu kolejnej grupy przestępczej podejrzanej o zbrodnię VAT-owską. Skarb Państwa mógł stracić w wyniku jej działania 76 mln złotych. 6 osób trafiło do aresztu.

W poniedziałek rano CBŚP poinformowało o rozbiciu grupy podejrzanej o zbrodnię vatowską. W wyniku jej działań Skarb Państwa mógł stracić nawet 76 mln złotych. Do aresztu trafiło 6 osób.

“Kolejna grupa przestępcza wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić 76 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 7 luksusowych samochodów. W trakcie śledztwa wsparcia udzielali funkcjonariusze KAS” – czytamy w komunikacie CBŚP.

Czytamy, że funkcjonariusze prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie na zasadzie tzw. „karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.

źr. cbsp.policja.pl

źr. cbsp.policja.pl

“Przedmiotem sprzedaży były usługi np.: budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. Kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową czy listy przewozowe, które generowały dokumentację kosztową” – czytamy.

Podkreślono, że oprócz CBŚP w czynnościach operacyjnych uczestniczyli także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawiciele urzędów celno-skarbowych.

źr. cbsp.policja.pl

Do tej pory udało się ustalić, że podejrzani mogli pomóc w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę 76 mln zł, zaś do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 476 mln zł. Śledczy sądzą, że w przestępczą działalność może być zamieszanych 16 spółek i 4 biura rachunkowe.

Ustalenia śledztwa wskazują, że grupa mogła działać od połowy 2018 roku na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Policjanci CBŚP zatrzymali łącznie 9 osób (6 kobiet i 3 mężczyzn).

“Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz dokumentację. W jednym z domów w bębnie pralki policjanci znaleźli ukryte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad 90 tys. zł w gotówce, 7 luksusowych samochodów (6 z tego roku i jeden wyprodukowany w 2019 roku), o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł oraz dokonano blokady 68 rachunków bankowych” – informuje policja.

Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania nią, a także m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT oraz wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT.

Wobec 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn) sąd zastosował środek zapobiegawczy pod postacią tymczasowego aresztowania.

Zbrodnia vatowska zagrożona jest karą pozbawienia wolności do 25 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Zobacz także: Policja rozbiła grupę przestępczą działającą metodą “na policjanta” [+FOTO]

cbsp.policja.pl / kresy.pl