“Trzy osoby zatrzymane przez CBA w związku z handlem fikcyjnymi fakturami VAT w ramach tzw. operacji specjalnej” – poinformowało w piątek Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). W procederze związanym z wystawieniem nierzetelnych faktur zatrzymani korzystali z około 270 spółek.

CBA poinformowało w piątek o zatrzymaniu trzech osób w związku z handlem fikcyjnymi fakturami VAT. Czynności były prowadzone w ramach tzw. operacji specjalnej. Czytamy, że w procederze związanym z wystawieniem nierzetelnych faktur zatrzymani korzystali z około 270 spółek.

Czytamy, że funkcjonariusze stołecznej delegatury CBA zatrzymali, w jednej z warszawskich restauracji oraz w Radzyminie, trzy osoby zamieszane w handel fikcyjnymi fakturami VAT. W komunikacie podkreślono, że było to możliwe dzięki przeprowadzeniu tzw. zakupu kontrolowanego faktur opiewających na kwotę około 2 mln 400 tys. zł.

CBA podkreśla, że zatrzymani w procederze związanym z wystawieniem nierzetelnych faktur korzystali z około 270 spółek.

“Przestępczy proceder polegał na sprzedaży „pustych” faktur kosztowych na rzecz innych firm, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych, w efekcie czego dochodziło do uszczuplenia należności skarbowych. Faktury obejmowały różne branże m.in. szkoleniową, a jak ustalili śledczy CBA zatrzymane osoby uczyniły sobie z tego procederu stałe źródło dochodu” – czytamy.

Zobacz także: Pozorowali obrót złotem i wyłudzali podatek VAT – jest akt oskarżenia wobec 26 osób

Funkcjonariusze przeszukali również miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej  zatrzymanych. W trakcie opisywanych czynności zabezpieczony został obszerny materiał dowodowy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wydział Komunikacji Społecznej CBA informuje, że zostaną oni doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Nie są to pierwsze czynności funkcjonariuszy CBA w związku z omawianą sprawą. W lutym bieżącego roku miała miejsce pierwsza realizacja. Śledztwo jest rozwojowe.

Zobacz także: Nowa karuzela VAT – tym razem z udziałem “turystów” z Ukrainy

Czytaj także: CBŚP: Rozbito kolejną grupę przestępczą wyłudzającą VAT [+FOTO]

cba.gov.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply