CBŚP: Rozbito kolejną grupę przestępczą wyłudzającą VAT [+FOTO]

“CBŚP wspólnie z PBIW Ministerstwa Finansów zatrzymało 4 osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w ramach handlu sprzętem elektronicznym. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy wynoszą co najmniej 41 mln zł. Śledczy ustalili także, że członkowie grupy mogli wyprać 25 mln zł. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie” – czytamy na stronie Biura. Podkreślono, że w przestępczy proceder zaangażowanych było kilka podmiotów gospodarczych, które zajmowały się handlem sprzętem elektronicznym.

W piątek Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) poinformowało o zatrzymaniu 4 osób podejrzanych o udział w grupie wyłudzającej podatek VAT. W wyniku działania grupy straty Skarbu Państwa wynoszą minimum 41 mln złotych. Zdaniem śledczych członkowie grupy mogli wyprać 25 mln zł. Sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie. W komunikacie podkreślono, że w przestępczy proceder zaangażowanych było kilka podmiotów gospodarczych, które zajmowały się handlem sprzętem elektronicznym.

Czytamy, że funkcjonariusze CBŚP razem z funkcjonariuszami Podkarpackiego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT między innymi przy wywozie sprzętu elektronicznego z terenu Polski w procedurze tzw. „Tax Free”, a także praniem pieniędzy.

“W ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby na terenie województw podkarpackiego i lubuskiego. W trakcie przeszukań zabezpieczyli dokumentację, która będzie poddana szczegółowej analizie przez śledczych” – czytamy.

policjanci CBŚP i zatrzymany, źr. cbsp.policja.pl

Ustalenia śledztwa wskazują, że w przestępczy proceder zaangażowanych było kilka podmiotów gospodarczych, zajmujących się handlem sprzętem elektronicznym. Wszystko wskazuje na to, że te firmy tworzyły w większości fikcyjną dokumentację, nieodzwierciedlającą rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących sprzedaży towarów. Dodatkowo jedna z firm wystawiała nierzetelne dokumenty w ramach tzw. procedury „Tax Free” dla obywateli Ukrainy. Na tej podstawie podejrzani występowali o nienależne zwroty podatku VAT lub nie opłacali należnych kwot podatku. W toku śledztwa ustalono także, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania tej grupy mogły wynieść co najmniej 41 mln zł, a także że członkowie szajki mogli wyprać ponad 25 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Przedstawiono im zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, a także oszustw. Reszta zarzutów dotyczyła prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

Zobacz także: Nowa karuzela VAT – tym razem z udziałem “turystów” z Ukrainy

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W związku ze sprawą zabezpieczono mienie podejrzanych warte 7,9 mln zł. Podkreślono, że sprawa jest rozwojowa, nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Zobacz także: Pozorowali obrót złotem i wyłudzali podatek VAT – jest akt oskarżenia wobec 26 osób

cbsp.policja.pl / kresy.pl