Brytyjska firma dostarczała paliwo lotnicze wykorzystywane przez rosyjskie wojsko
Brytyjskie Biuro ds. Wdrażania Sankcji Finansowych nałożyło wysokie kary na londyńskie firmy za naruszenie sankcji wobec Rosji, dotyczące dostaw paliwa lotniczego oraz realizacji płatności na rzecz osób objętych restrykcjami.
Firma Superservice Ltd pośrednio dostarczyła paliwo lotnicze o wartości około 2,55 mln dolarów podmiotowi z państwa trzeciego, który następnie przekazał produkt do Rosji. Ujawniono, że paliwo było wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo wojskowe.
Według Biura ds. Wdrażania Sankcji Finansowych (OFSI), transakcja ta stanowiła „bezpośrednią lub pośrednią dostawę lub dostawę towarów objętych ograniczeniami”, co stanowi naruszenie brytyjskich sankcji. Biuro wyjaśniło, że firma nie zgłosiła naruszenia dobrowolnie, a zostało ono wykryte na podstawie działań śledczych opartych na informacjach wywiadowczych. W związku z tym na przedsiębiorstwo nałożono karę w wysokości około 1,28 mln dolarów za naruszenie sankcji wobec Rosji. Decyzję ogłoszono 31 lipca
Sprawa ta należy do najwyższych grzywien nałożonych w ramach brytyjskich sankcji po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.
Zgodnie z brytyjskimi przepisami sankcyjnymi, dostarczanie Rosji towarów związanych z uzbrojeniem — zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio — pozostaje zakazane, niezależnie od udziału krajów pośredniczących.
Kolejna kara związana z naruszeniem sankcji nałożona została na firmę Markom Management Limited (MML). OFSI orzekło wobec niej grzywnę w wysokości 300 tys. funtów za naruszenie brytyjskich sankcji finansowych nałożonych po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r. Sprawa dotyczy udziału MML w realizacji płatności w wysokości 416 tys. funtów na rzecz osoby objętej zamrożeniem aktywów. Płatność została zlecona z rachunku bankowego innej firmy, przy świadomości, że odbiorca figuruje na liście osób wskazanych w rejestrze sankcji. Naruszenie to wynikało z niewdrożenia odpowiednich procedur zgodności i kontroli.
Proceder obchodzenia sankcji nałożonych na Rosje jest powszechny także w innych europejskich krajach. Według ustaleń portalu śledczego The Insider opublikowanych w lipcu, hiszpańska firma Forward Technical Trade SL dostarczyła do Rosji maszynę do kucia CNC o masie 110 ton. Urządzenie zostało zakupione przez rosyjską spółkę AZK Group, a jego potencjalne zastosowanie obejmuje produkcję luf artyleryjskich.
Rosja nie jest obecnie w stanie samodzielnie produkować maszyn do kucia promieniowego. Już w 2011 roku dyrektor zakładów Motowilicha w Permie, Nikołaj Buchwałow, deklarował, że produkcja takiego urządzenia na miejscu mogłaby być możliwa najwcześniej w 2017 roku, przy koszcie 1,5 miliarda rubli. Do dziś jednak nie odnotowano postępów w tym zakresie.
Pod koniec lipca węgierska firma Milspace Kft została wskazana jako podmiot uczestniczący w procederze umożliwiającym rosyjskim przedsiębiorstwom zbrojeniowym obchodzenie międzynarodowych sankcji. Ujawnione przez ukraińskie podmioty dokumenty, będące efektem operacji cybernetycznej, ukazują mechanizm współpracy obejmujący naprawy śmigłowców w zakładach poza Rosją i logistyczne wsparcie ze strony kazachskich i rosyjskich firm.
