Aresztowanie kryptofinansisty, który pomagał Rosji omijać sankcje
W Stanach Zjednoczonych aresztowano finansistę działającego w sektorze kryptowalut, który stworzył mechanizmy umożliwiające handel rosyjskim podmiotom objętym amerykańskimi sankcjami.
Aresztowany to 38-letni Jurij Gugnin. Założyciel i dyrektor dwóch firm – Evita Pay na Florydzie i Evita Investments z Delaware. Gugnin przybył do Stanów Zjednoczonych w 2022 r. na podstawie wizy O-1A, przeznaczonej dla osób o niezwykłych zdolnościach. Na miejscu zajął się działalnością finansową. Jak się okazało obliczoną na kooperację z rosyjskimi podmiotami pragnącymi ominąć amerykańskie sankcje.
Agencja informacyjna UNIAN podaje za “Financial Times”, że Gugnin pomógł “wyprać” nielegalne, w świetle amerykańskich regulacji, środki o wartości około 500 mln dolarów.
Jego firmy przyjmowały kryptowaluty od klientów, głównie z Rosji, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wymieniały je na dolary i przeprowadzały transakcje zakupu elektroniki, dzieł sztuki, wyposażenia dla rosyjskiego Rosatomu, a nawet francuskich jachtów.
Niektóre z zarzutów dotyczą nielegalnego eksportu amerykańskich serwerów i wspierania firm z Hongkongu, które już są objęte sankcjami.
Amerykańska prokuratura twierdzi, że Gugnin miał powiązania z rosyjskimi i irańskimi urzędnikami oraz funkcjonariuszami wywiadu, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo narodowe USA.
Gugnin jest podejrzany o popełnienie przestępstw obejmujących 22 zarzuty, z których każdy wiąże się z potencjalnym wyrokiem 30 lat więzienia.
Czytaj także: Fico: Będę blokować sankcje na Rosję, które mogłyby zaszkodzić Słowacji
unian.net/kresy.pl
