Śledztwo dziennikarskie: Rosjanka, Panama i Liechtenstein. Nowe fakty o przepływach do kancelarii Giertycha

Dziennikarze wskazują na udział Rosjanki powiązanej z obsługą rosyjskich interesów w rajach podatkowych w przepływach finansowych do kancelarii Romana Giertycha. Wątek ten nie został zbadany przez prokuraturę.

Dziennikarze Wirtualnej Polski i money.pl opisali szczegółowy mechanizm przepływów finansowych powiązanych z kancelarią Romana Giertycha, wskazując na udział podmiotów z rajów podatkowych oraz obecność osoby zajmującej się obsługą rosyjskich interesów za granicą.

Z ustaleń wynika, że w kwietniu 2012 roku w Vaduz, stolicy Liechtensteinu, zarejestrowano spółkę Utriusque Iuris Anstalt. Podmiot ten posiadał kapitał zakładowy w wysokości 30 tys. franków szwajcarskich i funkcjonował w formie prawnej, która nie wymaga ujawnienia rzeczywistego właściciela.

Zobacz też: Kara więzienia dla byłego opozycjonisty za zniesławienie Giertycha

Zobacz też: Media: Kancelaria Giertycha inkasowała miliony za przeciąganie spraw frankowych

W zarządzie spółki znalazła się była pracowniczka kancelarii Giertycha oraz Victoria Beninger, urodzona w Rosji jako Wiktoria Olegowna Kriażewa. Jak wskazują dziennikarze, była ona osobą zajmującą się tworzeniem struktur dla zamożnych Rosjan w rajach podatkowych. W zarządzie uczestniczyła także spółka Swiss Protecta z Panamy, co tworzyło wielopoziomową strukturę obejmującą kilka jurysdykcji.

Według relacji byłej pracowniczki kancelarii, została ona formalnie wpisana do władz spółki, jednak nie miała wpływu na jej działalność. Jak twierdzi, dokumenty podpisywała na polecenie współpracowników, a osób współzarządzających – w tym Rosjanki – nigdy nie spotkała.

Rok po założeniu spółki rozpoczęły się przelewy. Od kwietnia do października 2013 roku na konto kancelarii Romana Giertycha regularnie wpływały środki – najczęściej po 120 tys. zł miesięcznie. W jednym przypadku kwota wyniosła około 170 tys. zł. Łącznie, według danych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, przekazano około 900 tys. zł.

Z analizy wynika, że w większości przypadków zleceniodawcą przelewów był Sebastian J., wieloletni współpracownik Giertycha. W niektórych operacjach pojawiały się również dane byłej pracowniczki kancelarii, co potwierdzają numery identyfikacyjne i adresowe.

Eksperci wskazują, że konstrukcja spółki oraz sposób realizacji przelewów odpowiadają mechanizmowi tzw. warstwowania. „To klasyczny przykład tworzenia struktury mającej na celu zerwanie śladu między źródłem pieniędzy a ich odbiorcą” – ocenił Paweł Kuskowski, specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Według niego kluczowe znaczenie ma powtarzalność kwot oraz kontrola nad przepływami przez tę samą osobę. „To tzw. centralny punkt kontroli operacyjnej – jedna z najpoważniejszych czerwonych flag przy analizie przepływów finansowych” – wskazał.

Dziennikarze zwracają uwagę, że harmonogram i wysokość przelewów odpowiadają zapisom umów związanych ze sprawą Polnordu. Według wcześniejszych ustaleń prokuratury, z tej spółki miało zostać wyprowadzonych 96,2 mln zł poprzez system powiązanych transakcji i spółek.

Po zakończeniu transferów, około 20 dni po ostatniej operacji, spółka z Liechtensteinu została postawiona w stan likwidacji.

W kolejnych latach pojawiły się dodatkowe przelewy. Między listopadem 2014 roku a październikiem 2015 roku Sebastian J. przelał na konto kancelarii Giertycha około 1,38 mln zł ze swojego rachunku osobistego. Każda operacja była opisana jako związana z „Barbara Giertych – Utriusqe Iuris”.

Pomimo skali i złożoności operacji finansowych, prokuratura nie przeprowadziła czynności wyjaśniających w tym zakresie. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie, osoby powiązane ze spółką nie zostały przesłuchane. „Osoba o wskazanych personaliach nie była przesłuchiwana w toku śledztwa” – przekazano.

Śledczy nie wystąpili również o międzynarodową pomoc prawną do Liechtensteinu ani Panamy w celu uzyskania dokumentacji spółki. Wnioski kierowano jedynie do Niemiec i Włoch.

Postępowanie w sprawie Romana Giertycha zostało ostatecznie umorzone, bez szczegółowego zbadania wątku zagranicznych przepływów finansowych oraz udziału osób powiązanych z rosyjskim zapleczem biznesowym.

Kresy.pl/Money.pl