Służby rozbiły grupę przestępczą, która wystawiła lewe faktury na co najmniej 105 mln zł

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) przeprowadziły wspólną akcję m.in. na terenie Wólki Kosowskiej – poinformowały służby we wtorek. Zorganizowana grupa przestępcza poświadczała nieprawdę w dokumentacji księgowej, na podstawie której unikano wymaganych stawek cła na towary importowane z Azji. Zatrzymano 6 osób i zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym luksusowe samochody. Wystawiono lewe faktury na co najmniej 105 mln zł. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych, dwie z nich usłyszały zarzut tzw. zbrodni fakturowej.

W komunikacie podkreślono, że KAS i CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo, które dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie grupy są podejrzani o działalność przestępczą o charakterze podatkowym. Grupa działał w latach 2013-2017 r. głównie na terenie Wólki Kosowskiej, ale także w woj. śląskim i lubuskim oraz w innych państwach UE. Grupa wystawiła lewe faktury na co najmniej 105 mln zł. Zatrzymano 6 osób i zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym luksusowe samochody.

Śledczy uważają, że grupa wystawiła faktury poświadczające nieprawdę, umożliwiające uniknięcie opłat celnych w Polsce. Następnie towar „na papierze” miał opuścić polskie terytorium, jednak faktycznie pozostawał na terenie kraju, gdzie był wprowadzany do obrotu bez uiszczenia odpowiednich stawek podatku. Dokumentami księgowymi wykazywano obrót towarami, m.in. odzieżą, obuwiem, tkaninami lub sprzętem AGD, które były importowane z krajów azjatyckich. Wystawiono faktury na co najmniej 105 mln zł. Śledczy weryfikują materiał dowodowy i ustalają dokładną kwotę uszczupleń podatkowych budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy.

Zobacz także: Rozbito grupę zajmującą się nielegalnej imigracji do Polski

Na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego zatrzymano 6 osób. Przeszukano ich miejsca zamieszkania i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie osób podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości ok. 450 tys. zł.

Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, za co grozi 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Zobacz także: KAS i ABW rozbiły grupę przestępczą. W wyniku jej działania Skarb Państwa stracił ok. 30 mln złotych

KAS przypomina, że pierwsze działania w opisywanej sprawie przeprowadzono pod koniec 2019 r, zatrzymano wtedy 7 osób. Cztery zostały tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 mln zł.

gov.pl / Kresy.pl