CBŚP uderzyło w grupę przestępczą, która naraziła Skarb Państwa na straty około 61 milionów złotych

CBŚP zatrzymało następnych 7 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości 61 mln zł. Grupa specjalizowała się w uszczupleniach podatkowych w obrocie olejem rzepakowym i granulatem tworzyw sztucznych.

Rozbita przez CBŚP i Prokuraturę Okręgową w Poznaniu zorganizowana grupa przestępcza mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości 61 mln zł. W śledztwie występuje łącznie 16 podejrzanych. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń należności publicznoprawnych w wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym i granulatem tworzyw sztucznych. W proceder może być zamieszanych kilkadziesiąt polskich i zagranicznych firm. Śledztwo jest rozwojowe.

CBŚP przypomina w komunikacie, że policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zajmują się rozwiązaniem tej sprawy od października 2016 roku. Od tego momentu funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm w całym kraju. Zabezpieczona została dokumentacja dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towarami, którą poddawano dokładnej analizie i weryfikacji.

Policjanci z CBŚP wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zajmują się rozwiązaniem tej sprawy od października 2016 roku. Od tego momentu funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towarami, którą poddawano dokładnej analizie i weryfikacji.

Materiał dowodowy wskazuje, że członkowie grupy w latach 2015-2016 mogli nie odprowadzić należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu granulatem tworzyw sztucznych i surowym olejem rzepakowym. Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie w/w towarami w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa.

Szacowana wartość uszczuplenia należności publicznoprawnych wynosi co najmniej 61 milionów złotych. Nawet 20 krajowych i 5 zagranicznych podmiotów gospodarczych może być zamieszanych w nielegalną działalność.

Zobacz także: CBŚP zlikwidowało kolejną nielegalną fabrykę papierosów. Produkowała miesięcznie co najmniej 10 mln papierosów [+FOTO]

W marcu 2020 roku miało miejsce pierwsze uderzenie w grupę. Policjanci zatrzymali wówczas 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w handlu olejem rzepakowym bez uiszczania należnego podatku VAT. Grozi im dodatkowo odpowiedzialność za pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności oraz za przestępstwa karno-skarbowe.

CBŚP zadało w tym tygodniu kolejny cios. Zatrzymano następnych 7 podejrzanych. Działania były tym razem prowadzone na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Sprawa jest rozwojowa. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

cbsp.policja.pl / Kresy.pl