Funkcjonariusze CBŚP, ABW i KAS wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie przeprowadzili kolejne działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o przestępstwa karno-skarbowe w obrocie elektroniką. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić ok. 1,5 mld zł. Podczas tej realizacji zatrzymano 20 podejrzanych – poinformowała ABW we wtorek.

Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 – 2018 zorganizowanej grupy przestępczej, która dopuszczała się oszustw podatkowych polegających na wprowadzeniu do obrotu sprzętu elektronicznego bez uiszczenia należnego podatku VAT oraz wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. Grupa działała na terenie kraju oraz innych państw europejskich. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić ok. 1,5 mld zł. Zatrzymano 20 podejrzanych.

“Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży sprzętu elektronicznego, m.in. telefonów komórkowych, komputerów czy drukarek, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych mogą wynieść ok. 1,5 mld zł” – podkreślono w komunikacie.

Realizację przeprowadzono w wielu miastach Polski. Zatrzymano 20 osób.

Zobacz także: Zatrzymania ws. grupy przestępczej wyłudzającej VAT. 10 osób podejrzanych o tzw. zbrodnię vatowską

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której dokonywano szeregu przestępstw gospodarczych i skarbowych. Decyzją sądu 5 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.  Sprawa jest rozwojowa.

Zobacz także: Rozbito kolejną grupę przestępczą wyłudzającą VAT. 2 osoby są podejrzane o zbrodnię vatowską [+FOTO]

abw.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply