Rozbito kolejną grupę przestępczą wyłudzającą VAT. 2 osoby są podejrzane o zbrodnię vatowską [+FOTO]

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wyłudzali podatek VAT. Dwie osoby są podejrzane o zbrodnię vatowską – poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) we wtorek. Ustalenia śledztwa wskazują, że grupa wystawiała fikcyjne faktury na wciąż powstające i znikające podmioty gospodarcze.

We wtorkowym komunikacie podkreślono, że w trakcie prowadzenia sprawy policjanci z Zarządu w Poznaniu CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zgromadzili materiał dowodowy świadczący o działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Funkcjonariusze w toku śledztwa ustalili, że uzyskiwano z ustalonych podmiotów fikcyjne faktury o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł, które następnie księgowano w zależnych od siebie spółkach z o.o. i na ich podstawie wyłudzano zwrot nienależnego podatku VAT. Zdaniem śledczych do wyłudzeń dochodziło w obrocie paletami euro oraz opakowaniami drewnianymi i deskami. Udokumentowane transakcje zarejestrowane w systemach księgowych w większości nie miały miejsca, a jedynie niewielki faktyczny obrót paletami był prowadzony w celu stworzenia wizerunku legalnej działalności.

“Śledztwo obejmuje okres od 2018 roku do czerwca 2019 roku. W grudniu zatrzymano 17 osób, przeszukano siedziby kilku firm, głównie na terenie woj. wielkopolskiego. Do badań zabezpieczono dokumentację, nośniki danych, komputery oraz telefony” – napisano.

Zobacz także: Ponad 60 osób oskarżonych o wyłudzanie podatku VAT. Straty Skarbu Państwa – 50 mln złotych

Dziewięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania tą grupą. W śledztwie dwie osoby usłyszały zarzuty dokonania zbrodni vatowskiej. Podejrzanym przedstawiono ponadto zarzuty dot. m.in. prania pieniędzy oraz poświadczania nieprawdy. Decyzją prokuratora zabezpieczone zostało mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości wartych około kilka mln zł.

Za zbrodnie vatowską grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

źr. cbsp.policja.pl

źr. cbsp.policja.pl

źr. cbsp.policja.pl

Zobacz także: CBŚP rozbiło grupę przestępczą podejrzaną o zbrodnie vat-owską [+FOTO]

cbsp.policja.pl / Kresy.pl