„Paweł Wietnamczyk” zatrzymany. Kierował międzynarodowym gangiem wystawiającym fikcyjne faktury
Prokuratura Regionalna w Warszawie doprowadziła do zatrzymania Viet Ha N., ps. „Paweł Wietnamczyk”, który przez lata kierował zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się masową „produkcją” fałszywych faktur VAT na kwotę ponad 61 mln zł.
Jak poinformowała w środę Rzeczpospolita, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, policjanci zatrzymali 51-letniego Viet Ha N., znanego jako „Paweł Wietnamczyk”. Mężczyzna podejrzewany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która w latach 2018–2022 wystawiła ponad 4 tysiące fikcyjnych faktur VAT na łączną kwotę przekraczającą 61 milionów złotych.
Zatrzymany ukrywał się przed organami ścigania, nie posługując się żadnymi dokumentami ani zarejestrowanymi środkami łączności. W chwili aresztowania próbował ukryć się w szafie w pokoju syna.
— Kierowana przez podejrzanego zorganizowana grupa przestępcza wystawiła 4063 poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych. Następnie przekazywała je różnym firmom, które używały ich w rozliczeniach podatkowych, uszczuplając podatek VAT na sumę blisko 9 milionów złotych — przekazał „Rzeczpospolitej” prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Śledztwo wykazało, że grupa działała głównie w Warszawie, Jankach i Wólce Kosowskiej. Tworzyli ją obywatele Polski, Ukrainy, Wietnamu i Indii. Grupa importowała towary z Azji, wykorzystując do tego fikcyjne spółki. Towary sprzedawano później w centrach handlowych, a zyski transferowano do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
— Każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące masowej „produkcji” pustych faktur oraz ukryciu faktycznego obiegu pieniądza — wskazuje prokurator Martyniuk.
Zatrzymany objął kierownictwo po aresztowaniu twórcy grupy, Zbigniewa B., w styczniu 2022 roku. Od tego momentu samodzielnie nadzorował proceder, ukrywając swoją tożsamość nawet przed wspólnikami.
— Żadna ze współpracujących z nim osób nie znała jego imienia i nazwiska i nie wiedziała, gdzie mieszka — relacjonuje jeden ze śledczych.
Decyzją sądu Viet Ha N. został tymczasowo aresztowany. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie we współpracy z CBŚP i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym.
Zobacz też: Grupa przestępcza rozbita. Sprowadzała do Polski imigrantów z Afryki, Azji i Ukrainy
Kresy.pl/Rzeczpospolita
