Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie aktu oskarżenia przeciwko obywatelowi Gruzji i obywatelce Ukrainy. Mieli oszukać 600 osób na łączną kwotę 40 mln zł. Grozi im do 20 lat więzienia.
Oskarżonym, obywatelowi Gruzji Niko M. i ob. Ukrainy Liubov D., zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustw internetowych związanych z oferowaniem zakupu kryptowaluty Bitcoin za pośrednictwem platform internetowych oraz prania brudnych pieniędzy. Prokuratura Krajowa poinformowała w tym tygodniu o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie aktu oskarżenia w tej sprawie.
Oskarżeni mieli doprowadzić ponad 600 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 40 mln zł, przy wykorzystaniu internetu.
„Wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, w szczególności co do możliwości osiągnięcia zysku z inwestycji finansowych związanych z oferowaniem zakupu kryptowaluty Bitcoin za pośrednictwem fałszywych platform inwestycyjnych o nazwach aspenholding.com, olympusmarkets.com, lvgrowmarkets.com oraz gorisemarkets.com. Nadto oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy polegającego na udaremnieniu lub znacznym utrudnieniu stwierdzenia przestępczego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych pochodzących z wyżej opisanego procederu” – czytamy.
Prokuratura podkreśla, że działanie oskarżonych polegało na stworzeniu „zaplecza technicznego” – call center przeznaczonego do komunikacji z pokrzywdzonymi i nakłanianiu ich przez tzw. doradców, konsultantów lub opiekunów konta do instalacji programu do zdalnej obsługi ich komputera. Uzyskanie dostępu do kont bankowych pokrzywdzonych pozwalało na zdalne dokonywanie operacji na komputerach. W ten sposób dokonano szeregu operacji finansowych przy użyciu zagranicznych kantorów internetowych oraz giełd inwestycyjnych.
„Pieniądze uzyskane z rachunków pokrzywdzonych, przekazywane były przelewami natychmiastowymi (np. Elixir) na rachunki innych osób fizycznych, bądź bezpośrednio przelewami internetowymi na rzecz giełd lub kantorów umożliwiających wymianę waluty rynkowej na kryptowalutę. W czynnościach tych wykorzystywano dane kart bankowych wydanych do rachunku bankowego, tj. numer karty, data ważności, kod CVV/CVC, które to informacje uzyskiwano od pokrzywdzonych pod pretekstem weryfikacji danych dla celów założenia konta na platformie” – wskazano w komunikacie PK.
Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 20.
Zobacz także: Areszt dla 25-letniego Ukraińca podejrzanego o oszustwo „na pracownika banku”. Poszkodowana straciła ponad 90 tysięcy zł
gov.pl / Kresy.pl
Zostaw odpowiedź
Chcesz przyłączyć się do dyskusji?Nie krępuj się!