SwissLeaks – gigantyczna afera finansowa banku HSBC z polskim wątkiem
Ujawniono jedną z największych afer finansowych, w której brytyjski bank na masową skalę pomagał swoim zamożnym klientom unikać opodatkowania. Polscy klienci banku wyprowadzili z kraju 865,5 mln dolarów.
Francuski dziennik „Le Monde” określił aferę mianem SwissLeaks. Gigantyczną afera, mająca zasięg ogólnoświatowy, związana jest z ucieczkami przed fiskusem do banku HSBC w Szwajcarii. Ten bank, największy działający w Wielkiej Brytanii, pomagał swoim zamożnym klientom ukrywać część ich zarobków przed urzędem podatkowym. Były one deponowane na kontach w Szwajcarii.
Nazwiska klientów dostarczył redakcji „Le Monde” francuski informatyk pracujący w szwajcarskiej filii banku. Lista zawierała dane 100 tysięcy indywidualnych klientów z ponad 200 krajów i dwudziestu tysięcy firm. Łącznie skala oszustw dotyczy 180 miliardów euro. Sprawa dotyczy przy tym tylko jednego roku. Na liście znaleźli się m.in. celebryci, politycy, znani lekarze i prawnicy, krewni i członkowie elit władzy Syrii, Egiptu i Chin, a także terroryści czy handlarze narkotyków. Przykłady znanych nazwisk to aktor John Malkovich, francuski komik Gad Elmaleh oraz król Maroka Mohamed VI.
Ponieważ sprawa przerastała możliwości jednej gazety, w jednym z największych śledztw dziennikarskich w historii wzięło udział ponad 150 dziennikarzy z 47 państw pracujący dla 55 mediów.
Na szwajcarskich kontach mają się znajdować także potężne kwoty należące do 512 klientów z Polski. Łącznie wyprowadzili oni z kraju 865,5 mln dolarów. 6% z nich ma polski paszport. Około 30% kont jest powiązana z konkretną osobą, natomiast pozostałe to konta numeryczne, pozbawione danych osobowych, a także rachunki założone dla instytucji. Większość kwot na tych kontach nie przekraczała 10 mln dolarów
Bank HSBC przyznał się do błędów. Oświadczył tez, że zamknął konta kontrowersyjnych klientów.
wgospodarce.pl / bankier.pl / Kresy.pl
