Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali obywatela jednego z państw afrykańskich podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz przestępstw typu BEC (Business Email Compromise). Mężczyzna usłyszał łącznie 12 zarzutów, został tymczasowo aresztowany, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
Jak przekazano we wtorkowym komunikacie, zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBZC z Zarządu w Lublinie. Według ustaleń śledczych obcokrajowiec miał zajmować się praniem pieniędzy i fałszowaniem dokumentów na potrzeby przestępczej działalności. Na terenie Polski zakładał rachunki w popularnych bankach, które następnie służyły do przyjmowania środków pochodzących z oszustw. Od 2022 roku posługiwał się ponad 30 fałszywymi tożsamościami.
Jedną z metod działania grupy było nawiązywanie kontaktów z ofiarami w mediach społecznościowych. Sprawcy, w tym obywatel państwa afrykańskiego, podszywali się m.in. pod pracowników platform wiertniczych, zagranicznych artystów czy pilotów linii lotniczych. Wykorzystując emocjonalne relacje i techniki manipulacji, nakłaniali pokrzywdzonych do przelewów „na pomoc w trudnej sytuacji życiowej”.
Drugim wykorzystywanym sposobem było BEC — przechwytywanie korespondencji e-mailowej między firmami i kierowanie przelewów na rachunki kontrolowane przez przestępców. Ataki dotyczyły podmiotów w Polsce, w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Podczas czynności zabezpieczono urządzenia elektroniczne, dokumentację bankową, a także sfałszowane dokumenty tożsamości i prawa jazdy z kilku krajów.
Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe nadzoruje postępowanie prowadzone na podstawie materiałów CBZC. Straty oszacowano dotychczas na blisko 1 mln zł, przy czym policja zabezpieczyła mienie o wartości około 300 tys. zł. Trwają działania zmierzające do zatrzymania kolejnych osób.
Obywatel jednego z państw afrykańskich odpowie m.in. za pranie pieniędzy i fałszerstwa materialne (art. 299 i art. 270 kodeksu karnego). Grozi mu do dziesięć lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
Zobacz: Śląsk. Sześcioro obywateli Nigerii zatrzymanych za oszustwa na co najmniej 25 milionów złotych
cbzc.policja.gov.pl / Kresy.pl
