Trzech Ukraińców, Rosjanka i Uzbek zatrzymani w sprawie oszustw „na pracownika banku”
Mokotowscy policjanci rozbili grupę zajmującą się odbieraniem i przekazywaniem pieniędzy pochodzących z oszustw. Wśród zatrzymanych są trzej obywatele Ukrainy, obywatelka Rosji oraz obywatel Uzbekistanu.
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w oszustwach metodą „na pracownika banku”. Jak podała policja w piątkowym komunikacie, wśród zatrzymanych są trzej obywatele Ukrainy, obywatelka Rosji oraz obywatel Uzbekistanu. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące.
Jak przekazała w piątek policja, sprawa dotyczyła grupy zajmującej się odbieraniem pieniędzy pochodzących z oszustw oraz ich dalszym rozprowadzaniem. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z lokali na warszawskim Śródmieściu mógł być wykorzystywany jako miejsce przekazywania gotówki wypłacanej przez osoby pokrzywdzone.
Policjanci przez kilka dni prowadzili obserwację wytypowanego miejsca i dokumentowali sposób działania podejrzanych. Z ich ustaleń wynikało, że do lokalu regularnie przychodziły osoby przynoszące pieniądze wcześniej wypłacone z bankomatów. Kontakt między uczestnikami procederu miał odbywać się za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
W trakcie akcji funkcjonariusze weszli do lokalu i zatrzymali czterech cudzoziemców: trzech obywateli Ukrainy w wieku 23, 24 i 39 lat oraz 36-letnią obywatelkę Rosji. Przy jednym z zatrzymanych policjanci znaleźli ponad 32 tys. zł w gotówce. Według śledczych mężczyzna był wcześniej notowany za oszustwa.
W toku dalszych działań policjanci ustalili i zatrzymali także 19-letniego obywatela Uzbekistanu. Jest on podejrzewany o werbowanie osób do udziału w przestępczym procederze oraz organizowanie odbioru pieniędzy pochodzących z oszustw.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach. Łącznie było to ponad 46 tys. zł, ponad 131 tys. dolarów amerykańskich oraz ponad 47 tys. euro. Policja zabezpieczyła również urządzenia do liczenia i sprawdzania banknotów, dokumenty dotyczące transakcji bankowych, telefony komórkowe, karty SIM, sprzęt elektroniczny, sejf oraz samochód marki Porsche.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących udziału w oszustwach. Według ustaleń śledczych podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu, mieli doprowadzić pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę przekraczającą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawcy mieli podszywać się pod pracowników banku oraz funkcjonariuszy policji.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa sąd zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za oszustwa grozi kara do ośmiu lat więzienia.
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa dla Warszawy-Mokotowa. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
