Służby rozbiły kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze [+VIDEO]

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zlikwidowały zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze. Straty Skarbu Państwa w podatku VAT szacuje się na ponad 9 mln zł.

W ubiegłym tygodniu KAS i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej VAT i zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. “25 maja 2021 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Zarządu w Poznaniu CBŚP zatrzymali 4 osoby. Zarzucono im m. in. w udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty w podatku VAT na ponad 9 mln złotych” – napisano w komunikacie.

W wyniku przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczona została dokumentacja finansowo-księgowa i 60 tys. złotych w gotówce.

Na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na jednego z podejrzanych prokurator nałożył poręczenie majątkowe.

KAS przypomina, że pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lutym 2020 roku, a zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 34 osoby, które usłyszały między innymi zarzuty zbrodni VAT-owskiej. Wartość wystawionych nierzetelnych i fałszywych faktur VAT przekraczała 1 mld zł.

Zobacz także: Międzynarodowe oszustwo paliwowe wykryte przez KAS

gov.pl / Kresy.pl