CBZC rozbiło międzynarodową grupę oszustów. Wyłudzili 75 mln zł od 1500 osób. Większość zatrzymanych to Ukraińcy
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przy współpracy z prokuraturą w Krakowie rozbiło międzynarodową grupę przestępczą, która prowadziła nielegalne platformy inwestycyjne, wyłudzając około 75 mln zł. Zatrzymano 11 osób, w tym 7 obywateli Ukrainy, a część z nich tymczasowo aresztowano.
Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie i przy współpracy ze Strażą Graniczną Kraków–Balice, rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą prowadzącą nielegalne platformy inwestycyjne. Z ustaleń śledczych wynika, że oszuści działali na terenie kilku państw, w tym na Ukrainie, wyłudzając od blisko 1,5 tys. osób około 75 mln zł.
Śledztwo objęło działalność platform Agricole Trade, Partner Groupe, Paribas Group, Global Maxis oraz Riva Financial Systems, które symulowały inwestycje na rynku FOREX. Osoby poszkodowane były wprowadzane w błąd poprzez fikcyjne systemy transakcyjne. Sprawcy kontaktowali się z nimi telefonicznie, podając się za doradców finansowych i wykorzystując zaawansowane metody socjotechniczne.
„Używając witryn internetowych wyposażonych w funkcję obsługi kont użytkowników i wizualizujących wzrosty zysków, sprawcy wyłudzali znaczne sumy pieniędzy. Manipulowani przez telefonicznych konsultantów pokrzywdzeni zaciągali także kredyty oraz pożyczki” — przekazała Policja.
Rzecznik prasowy CBZC kom. Marcin Zagórski poinformował, że zatrzymano 11 osób, w tym obywateli obcego państwa. Wśród podejrzanych znajdują się również osoby powiązane z działalnością polityczną i wymiarem sprawiedliwości. W wyniku przeszukań zabezpieczono mienie o wartości 5 mln zł, w tym kryptowaluty, samochody, biżuterię i luksusowe zegarki.
Według ustaleń prokuratury grupa działała w sposób przypominający strukturę korporacyjną. „Grupa cechowała się bardzo wysokim stopniem zorganizowania, dysponując wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, takimi jak dział kadr, dział IT oraz oddzielne zespoły obsługujące klientów w różnych językach, w tym rosyjskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i polskim” — przekazała Prokuratura Regionalna w Krakowie.
Kilka dni temu Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o rozbiciu innej siatki przestępczej, także związanej z obywatelami Ukrainy. Powiadomiono o zatrzymaniu 15 osób podejrzanych o udział w grupie podszywającej się pod pracowników banków. W oficjalnym komunikacie nie wskazano narodowości zatrzymanych. Jednak według mediów, wszystkie osoby objęte postępowaniem to obywatele Ukrainy.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała co najmniej od połowy 2024 roku. Oszuści kontaktowali się telefonicznie z przypadkowymi osobami, informując je o rzekomych próbach włamań lub innych przestępczych działaniach na ich kontach bankowych. W trakcie rozmowy przedstawiali się jako pracownicy banków i nakłaniali rozmówców, by dla „zabezpieczenia” środków dokonali przelewu na wskazane przez nich tzw. techniczne rachunki bankowe.
Kresy.pl/cbzc.policja.gov.pl
