Najbardziej wpływowy niegdyś oligarcha Mołdawii zatrzymany za granicą
Były przewodniczący Demokratycznej Partii Mołdawii (PDM) i szara eminencja mołdawskiej polityki Vlad Plahotniuc, od lat przebywający na emigracji, został zatrzymany na lotnisku w Grecji. Jest zamieszany a największą aferę finansową kraju.
Do zatrzymania doszło we wtorek na ateńskim lotnisku. Plahotniuc leciał przez nie tranzytem do Dubaju. Greccy funkcjonariusze dokonali zatrzymania najbardziej wpływowego w zeszłej dekadzie polityka Mołdawii na podstawie noty Interpolu wydanej z kolei na wniosek mołdawskich organów ścigania, jak podał portal RBK. Obok Plahotniuca zatrzymano innego obywatela Mołdawii. Według Newsamaker.md, jest to były partyjny współpracownik Plahotniuca w PDM , Constantin Tutu.
Plahotniuc to wszechpotężny niegdyś w Mołdawii polityk i oligarcha podejrzany o pranie pieniędzy na wielką skalę. W toku dochodzenia ustalono, że w latach 2013–2015 Plahotniuc i jego wspólnicy opracowali system zawładnięcia mieniem, w tym nieruchomościami, za pomocą podmiotów gospodarczych, zarówno zarejestrowanych w Mołdawii, jak i poza nią, w tym firm z rajów podatkowych. Był oskarżony wyprowadzenie co najmniej 18 milionów dolarów i 3,5 miliona euro m.in. z trzech zlikwidowanych banków poprzez „bezzwrotne pożyczki”.
Jednak łączna wartość środków finansowych wyprowadzonych z mołdawskiego systemu bankowego w ramach tego procederu może sięgać 1 mld dol.
Poprzez wpływy finansowe, zakulisowe machinacje wspierane szantażami, Plahotniuc przejął w ubiegłej dekadzie decydujący wpływ na mołdawską politykę przewyższając nieformalną władzą prezydentów i premierów państwa, formalnie nie zajmując żadnego wysokiego stanowiska urzędowego. Swoje wpływy polityczne Plahotniuc zdobył między innym drogą szantażów.
W 2019 r. oligarcha opuścił Mołdawię, zaraz tym, jak kierowana przez niego partia zapowiedziała przejście do opozycji. Następnie zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Partii Demokratycznej i mandatu parlamentarzysty. Jego obalenie było wspólną akcją prorosyjskiej Partii Socjalistów i kręgów prozachodnich liberałów, którzy dziś sprawują władzę w Mołdawii skupieni w Partii Działania i Sprawiedliwości (PAS).
Plahotniucowi udało się opuścić ojczyznę jeszcze przed rozpoczęciem postępowania karnego. Przebywał w Szwajcarii, USA, a ostanio w nieuznawanej międzynarodowo Tureckiej Republice Cypru Północnego.
18 lipca 2023 r. mołdawska Prokuratura Krajowa ds. Walki z Korupcją skierowała jego sprawę do sądu w celu rozpatrzenia pod nieobecność oskarżonego. W 2023 r. odbyło się zaledwie kilka rozpraw w tej sprawie, po czym prawnicy oligarchy złożyli wniosek o połączenie jej z innym procesem – pod tymi samymi zarzutami, ale przeciwko innym oskarżonym.
Prokuratura Krajowa ds. Walki z Korupcją uznała to za próbę opóźnienia procesu. 22 stycznia 2024 r. sędziowie Angela Catana, Ludmila Beşliu i Alexandru Negru orzekli jednak o połączeniu spraw.
Obecnie toczy się proces przeciwko ośmiu oskarżonym jednocześnie, w tym byłemu prezesowi Banku Narodowego Dorinowi Dragutanu i jego zastępczyni Emmie Tăbârţă. Sąd traktuje tę sprawę priorytetowo – rozprawy odbywają się kilka razy w tygodniu. Obecnie trwa analiza dowodów oskarżenia i przesłuchiwanie świadków. Kolejne spotkania prawdopodobnie odbędą się jesienią, ponieważ sierpień i początek września to w Mołdawii okres wakacyjny.
Mołdawia będzie mogła wszcząć procedurę ekstradycji, by proces był kontynuowany już w obecności Plahotniuca.
rbc.ru/newsmaker.md/kresy.pl
