Policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem luksusowymi samochodami i wyłudzaniem VAT. Mimo unijnych sankcji, blisko 600 aut trafiło do Rosji i na Białoruś. Zabezpieczono mienie i zablokowano 10 mln zł na kontach bankowych.
Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymało 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się fikcyjnym handlem luksusowymi samochodami i wyłudzaniem podatku VAT. Śledztwo obejmuje działania prowadzone w latach 2021–2025 na terenie Polski, Czech, Litwy, Niemiec oraz innych krajów europejskich – informuje CBŚP we wtorkowym komunikacie.
Według ustaleń śledczych, grupa działała w sposób zorganizowany, wykorzystując tzw. „słupy” do zakładania firm i prowadzenia działalności gospodarczej. Celem było tworzenie złożonych łańcuchów transakcji, które miały ukryć przestępczy charakter działalności.
Członkowie grupy kupowali w salonach luksusowe auta marek BMW, Mercedes, Porsche, Lexus i Range Rover. Pojazdy były formalnie odsprzedawane kolejnym podmiotom w krajach UE, a następnie wracały do Polski, skąd – z naruszeniem unijnych sankcji – trafiały do Rosji i Białorusi. Przewóz odbywał się głównie przez firmy z Białorusi, Azerbejdżanu i Kazachstanu.
Szacuje się, że do Rosji i na Białoruś nielegalnie wyeksportowano blisko 600 luksusowych samochodów. Grupa uzyskała z tego procederu nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.
W połowie września CBŚP zatrzymało 20 podejrzanych. Prokuratura przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 17 mln zł, prania brudnych pieniędzy oraz obchodzenia sankcji wobec Rosji i Białorusi. Trzem osobom postawiono zarzut kierowania grupą. Dwie z nich trafiły do aresztu na trzy miesiące.
W trakcie akcji zabezpieczono mienie – luksusowe zegarki, biżuterię oraz gotówkę w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował również środki na kontach bankowych podejrzanych – łącznie ponad 10 mln zł.
Czyny, które zarzuca się członkom grupy, są zagrożone karą od pięciu lat więzienia oraz wysokimi grzywnami. Niektóre z przestępstw zakwalifikowano jako zbrodnie.
Zobacz: Mazda wznowiła sprzedaż samochodów do Rosji
Czytaj: Ponad sto nowych aut BMW trafiło do Rosji pomimo sankcji
cbsp.policja.pl / Kresy.pl
