Rosyjskie banki prały pieniądze w Mołdawii

Ponad 23 miliardy dolarów pochodzących z Rosji zostało wypranych przez komercyjne mołdawskie banki. Poinformował o tym były zastępca naczelnika służby zajmującej się walką z praniem pieniędzy należącej do Narodowego Centrum ds. Walki z Korupcją Mołdawii Michaił Grofman.

Michaił Grofman w wywiadzie udzielonym kanałowi TV7 powiedział, że w latach 2012-2014 przez mołdawski system bankowy przepłynęły ogromne pieniądze, w tym także takie które pochodziły z Rosji. Rządzący republiką dobrze wiedzieli o całym procederze i nie walczyli z nimi. Łącznie wyprano 23 miliardy dolarów.

Większość z tych pieniędzy przesłano do spółek offshore. W samej tylko pierwszej połowie 2013 roku w ten sposób przetransferowano 6 miliardów dolarów.

W 2014 roku ujawniono istnienie systemu, w ramach którego działało 21 rosyjskich banków a także ich mołdawskie filie lub inne mołdawskie banki komercyjne. Za pomocą sfałszowanych postanowień sądowych oszuści wytransferowali z Rosji potężne środki.

Interfaks/KRESY.PL